从8月1日开始，您必须惊讶地购买超过100,000元的?

注意！从8月1日开始，如果您以超过100,000元的现金购买黄金和钻石，则应报告。 “如果一个机构进行100,000元人民币（包括100,000元人民币）或外币现金同等事务，它将按照这些步骤的规定履行反洗钱的义务。” “如果以100,000元人民币（包括100,000元人民币）或外币现金同等的单一或每日综合数量的客户交易，则该机构必须在交易之日起5个工作日内向中国反洗钱监测和分析中心提交大规模交易报告。”最近，中国人民银行发布了“贵金属和宝石从业者的反洗钱法规和反恐怖主义融资”（从THEREAW提出了上述要求。重要的金属交易具有大量的交易和现金比率。S高风险的洗钱和恐怖分子融资地区。上述“步骤”将于2025年8月1日正式实施，旨在通过建立系统的监管框架来避免在贵金属和宝石交易领域的货币和恐怖融资风险。 （资料来源：21世纪商业先驱）回到Sohu看看更多 平台语句：本文的观点仅代表-set本身。 Sohu帐户是发布信息的平台。 SOHU仅提供存储信息服务。